Порядок визначає механізм надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, такими органами які надають інформацію проідентифікацію клієнта, є Держкомпідприємництво, ДПА та органи внутрішніх справ.

Порядок визначає механізм формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Порядок визначає процедуру погодження з Фондом державного майна змін умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту.

Порядок встановлює критерії, вимоги та порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності з ними та при втручанні у випадках радіаційних аварій.