Порядок визначає процедуру інформування Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктів фінансового моніторингу про порушення кримінальної справи, або закриття кримінальної справи в ході досудового слідства, або про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами за повідомленнями суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що надсилались до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 15, 16 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

Суб'єкт нормотворення щомісяця за підписом його керівника або особи, яка його замінює, складає перелік прийнятих ним актів, крім актів персонального характеру та до 5 числа місяця, наступного за звітним, надсилає супровідним листом цей перелік до відповідного органу юстиції.

Порядок встановлює процедуру погодження суб'єктами первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених, з Державним комітетом фінансового моніторингу України терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з об'єктивних причин з урахуванням обсягу інформації, що запитується.

Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, на запит Державного комітету фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

При інвентаризації бібліотечних фондів інвентаризаційною комісією визначається спосіб проведення інвентаризації; виявляються помилки, що допущені при шифруванні документів, розстановці фонду, оформленні видачі документів користувачам, а також встановлюється заборгованість користувачів перед бібліотекою, виявляються дублетні документи, документи, що не відповідають профілю комплектування фонду підрозділу чи бібліотеки в цілому, та документи, що потребують ремонту, оправи тощо.

Інформація про фінансову операцію або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, обробляється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав.

Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму розроблені відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" з метою виконання суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, щодо здійснення ними класифікації своїх клієнтів з урахуванням Критеріїв ризику.

Установлено, що державні гарантії за запозиченнями, залученими Установою для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, у тому числі імпортозамінних та експортоорієнтованих галузей, надаються у межах загального обсягу видатків, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", у разі, коли розмір зобов'язань Установи щодо повернення запозичень не перевищує 3,5 млрд. гривень.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомтелерадіо, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня - Національна телекомпанія.

Постановлено здійснити перерозподіл бюджетних призначень загального фонду, передбачених Міністерству фінансів, шляхом зменшення видатків споживання за бюджетною програмою 3511340 (по Запорізькій області) та збільшення видатків розвитку за бюджетною програмою 3511090 на 50000 тис. гривень, а також зменшення видатків за бюджетною програмою 3511090 та збільшення видатків за бюджетною програмою 3511290 на таку ж суму.