Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Порядок визначає механізми взаємодії між суб'єктами первинного фінансового моніторингу) та Державним комітетом фінансового моніторингу України, а також вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.