- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу")
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік Держфінмоніторингом")
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу")
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)")
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для одноособовців)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" - для страховиків)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які проводять фінансові операції з товарами за готівку)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово)
- Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення (Форма 1-ФМ "Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)" - для страховиків)
- Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби
- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки від 22.05.2009 N 483
- Щодо анулювання посвідчення
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Продсервіс" (м. Київ)
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до приватного акціонерного товариства "Вінницький завод фруктових концентратів і вин" (Вінницька область)
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "Вінніфрут" (Вінницька область)
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Вініл" (Дніпропетровська область)
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "ВЕК "Сумигазмаш" (Сумська область)
Справка
Ви маєте можливість задати запитання по програмним продуктам "Нормативні акти України" нашому менеджеру за телефонами
ICQ 313235495 
E-mail nau@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "НАУ"
| (057) | 702 11 33 |
| 702 13 66 | |
| (050) | 507 31 48 |
| (097) | 362 88 90 |
E-mail nau@rada.com.ua
в темі повідомлення укажіть "НАУ"
Нові підприємства
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест Діджитал"
- Зоомагазин "Любимец"
- Інтернет-магазин "Bestnight"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Авто Груп"
- Компанія "Віола Пак"
- Компанія "ServiceOkon"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліт Техно Харків"
- Компанія "Фарш"
- Інтернет-магазин "ТехАвто"
- Компанія "Викуп Авто Київ"
- Компанія "РБК Кронос"
- Компанія "SODA"
- Компанія "KRATKI.UA"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогаз Тепло"
- Інтернет-магазин "Zoofavorit"
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Авто планета груп"
- Приватне підприємство "Бізнес-Довідка Житомир"
- Компанія "Перевізник"
- Клінінгова компанія "Охайна Киця"
- Компанія "DATABASES Lab"